В МВД Северной Осетии предъявлено обвинение директору строительной фирмы в отмывании более четырех миллионов рублей

Сотрудниками СУ МВД по РСО-Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя г. Владикавказа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 Ст.171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и П. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, лицом с
использованием своего служебного положения». Следователями установлено, что обвиняемый, являясь директором строительной компании, в качестве подрядчика заключил контракт на выполнение капитального ремонта автодороги. Решив сэкономить на приобретении строительного материала, мужчина, пренебрегая требованиями
законодательства, не имея лицензии, начал
добывать песчано-гравийную смесь в русле реки Урсдон и извлек дoхoд вразмере свыше 4
миллионов рублей. В результате противоправных действий предпринимателя был добыт гравий в общем объеме порядка 14 тысяч тонн, чем причинён ущерб Министерству природопользования и экологии.
Сотрудниками МВД по РСО-Алания доказано, что полученные противоправным способом денежные средства мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям. Таким образом, он совершил отмывание полученных преступным путём денежных средств.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в
размере до пятисот тысяч рублей.

mvd_rso_a