Прокуратурой Моздокского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей

Государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя г. Моздока. Он признан виновным в неправомерном обороте средств платежей.

Доказано, что являясь налоговым инспектором, организовал регистрацию в налоговых органах и открытие банковских счетов в кредитных учреждениях юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц. В тот же период, изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного их перечисления при помощи подставных лиц, за якобы выполненные работы и услуги.

При этом, поддельные платежные поручения им были направлены в кредитные организации с несоответствующими действительности основаниями перевода.

Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы, со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.